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史上案值最大制售假币案:涉案千余万销遍近半中国

  • 2016年12月08日 07:50 来源:法制日报
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图为警方缴获的面值20元假币。               孙安清 徐忠 摄

  □ 本报记者   孙安清

  □ 本报通讯员 徐  忠 潘晓航 周福基

  专做面值20元假币、按公斤销售、90分钟销遍全国15省27地市、涉案资金1000万余元……12月6日,这起山东省烟台市有史以来案值最大的特大制售假币案,经过补充侦查,涉案6人被以伪造货币罪依法移送到烟台检察机关。该案中,烟台市公安局芝罘分局民警捣毁1处制售假币窝点和3个二次加工窝点,追缴面值20元假币5万余张共计100余万元。

  初步锁定制币人

  今年4月,芝罘分局经侦大队接举报称有人制售假币,并向警方提供了一个QQ号和一个收发快递的电话,警方很快印证了举报线索的真实性,并锁定了制售假币的嫌疑人李某某行踪。

  办案民警在调查中得知,犯罪嫌疑人李某某等人自购电脑、打印机等设备,租赁了烟台市芝罘区某小区出租房作为窝点,大肆伪造面值20元人民币,涉案金额达到1000万余元,并通过网络、物流等方式按公斤对外销售,销售网络涉及15省27地市。

  之后,芝罘分局成立专案组,由分管局长靠前指挥,经侦大队牵头组织特警、网警及相关派出所开展线索寻线摸排,紧盯李某某销售渠道,步步跟进,先后兵分三路警力赶赴江苏连云港、广东中山、湖南永州等地摸排。

  鞭炮声里寻窝点

  5月17日,芝罘警方到达湖南永州道县,经多方摸排调查,民警获悉19日将有一批假币到达该县。警方迅速进行布控,并通过物流公司获得线索,假币将以印刷品的名义送达,收件人为郭某某,地址为人民医院。

  19日当天,芝罘警方与快递公司合作准备张网捕鱼,没想到犯罪嫌疑人郭某某异常警惕,取件时不是不接电话就是要求自取,反复无常,还以打电话发短信等形式不断观察周围的情况。更不凑巧的是,天降大雨,加之监控失利,警方本想放长线钓大鱼,却让郭某某逃离警方视线。

  办案人员只好重新规划抓捕方案,他们根据郭某某活动轨迹,确定了他的居住范围。民警获悉嫌疑人曾说过要购买汽车,于是在车管所进行布控,5月26日,犯罪嫌疑人郭某某出现在车管所,在开着新车往回返的路上被民警抓获,但其拒不交代家庭住址。此时,附近传来了鞭炮声,警方打听到当地有买了车之后要请客放鞭炮的传统,于是根据鞭炮声确定了郭某某的住所。

  被抓后的郭某某一再抵赖,不断编造谎言。警方耐心做郭某某的思想工作,并答应不惊动其年老并患有心脏病的母亲,郭某某最终承认假币放在家中。随后,警方在其家中查获20元面值的假币3万余元和烫金机等制假设备。

  假币快速销全国

  与此同时,在广东中山警方的大力协助下,专案民警根据李某某的发货物流,查找物流公司投递情况,迅速锁定中山市3名制售假币嫌疑人的活动轨迹。5月24日,芝罘警方在烟台李某某家附近布控,并在中山嫌疑人收货后进行烫金加工准备再次向外发货时实施抓捕,当场缴获假币成品15公斤。

  警方在现场看到,15公斤假币已全部二次加工完毕,被分成31个包裹,分别发往全国不同地方。分销商收货直至加工外售时间仅用了一个半小时。近30万元的假币在如此短的时间就流通到全国,让人难以想象。

  铁证面前,3名犯罪嫌疑人承认了不法事实,民警迅速将其加工窝点端掉。但是,嫌疑人李某某不知中山这边3人已落网,还继续在他们的QQ群里显摆自己的“货”品很好,15公斤的量刚到广东中山就被订购一空了,想拉拢更多的客户与他联系。

  两路便衣齐出动

  民警加大工作力度,发现李某某正在联系为连云港的客户徐某加工一个“15公斤的货物”。抓捕徐某和李某某的时机到了。

  通过烟台警方的多方配合,警方摸清了嫌疑人徐某将会通过驾车的方式来烟台取货,警方迅速在高速路口进行布控。5月25日晚7时许,从连云港驾车来烟台取货的徐某二人进入警方视线,直至与李某某接上头准备进行交易,五组侦查员全程跟踪布控。由于交货地点在酒店,人流量太大,嫌疑人一旦逃跑便很难再将其抓获,为人赃俱获,警方决定在最安全最有保证的高速路口抓捕嫌疑人徐某。

  在交易完成后,李某某并不放心,驾车跟送徐某的车辆从烟台火车站附近行至南大街路口,发现没有异样后,李某某才掉头往回走。

  此时,李某某车上只有他一个人。两名驾驶出租车的侦查员用车将李某某的车别在路边,尾随而来的骑踏板摩托的便衣民警趁势将李某某控制住,并将在酒店等候李某某的女朋友一同抓获。

  另一边,民警驾车不断提速,咬紧徐某的三菱车尾部追赶。20时35分,徐某的车进到烟台福山收费站路口处,现场布控的特警和侦查民警将徐某和司机二人抓获,从车内缴获刚交易完的15公斤假币一箱。

  文印才子走歪路

  办案民警带领李某某找到其租住的房屋及制假窝点,当场搜出制作假币的彩色打印机20余台,电脑两台及其他物品。

  李某某,男,23岁,山东济宁人,毕业于烟台市某专科学校。“其实我毕业后工作特别努力,每天加班到很晚,单位的打印机、扫描仪、计算机等设备坏了全都是我帮着修,挺有成就感的,唯一不足的就是挣的工资太少,根本无法满足购房、结婚的需求”。在利益驱动下,李某某大肆制作假币。

  尽管李某某今年2月才开始制售假币,但他在平面设计和计算机方面能力很强,具有很高的PS技术,除了买版还会自己做版,在全国制售假币圈已是重要人物。他因平面设计技术好,在“圈内”也被众多制假者看好,制作的假币因品相好竟出现了供不应求的局面。

  以前他还负责假币的裁切和烫金,后来干脆让利给分销商,由他们进行二次加工多挣点买卖差价,自己主要以量取胜。据李某某交代,他在3个月内通过制售假币非法获利30万元。

  之所以选择20元面额人民币造假,李某某认为面值低方便出售,由于制假程度逼真,特别是在夜间消费,如果不仔细辨认根本分不清真假。其间,为了掩人耳目,李某某向外发售在包裹上填明“印刷品、卡片”,投递地址全是虚拟的,只留下收货人的联系电话,要求电联自提。

  随着欲望的膨胀,李某某不满足于20元的面额,又开始着手研究50元、100元的假币打印模版,且已初具模型,没想到警方打击如此快速,彻底终结了他的发财梦。

  至此,1个制售假币窝点和3个二次加工窝点被端,6名主要犯罪嫌疑人落网,以李某某为首的团伙伪造假币案全面告破。

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